باشر احد قضاة التحقيق بالقطب القضائي المالي الاستنطاقات اللازمة في خصوص قضية اقتناء شقق و عقارات بمدينة اليكانتي الاسبانية اليوم الاربعاء مع 44 شخصا بعد ان عهدت اليه النيابة العمومية بالقطب الملف اثر الاطلاع على نتائج الابحاث المجراة من طرف الادارية الفرعية للبحث في الجرائم المالية .
و يواجه المتهمون عدة تهم وهي غسل الاموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص النشاط المهني وخلاص عمليات التوريد على خلاف الصيغ القانونية و التعامل بين مقيم و غير مقيم و المشاركة في ذلك و تكوين حساب بنكي بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي و المشاركة في ذلك وعدم ارجاع محاصيل صادرات من الخارج والتوريد بدون اعلام لبضاعة محجرة الناتج عن التصريح المغلوط في المرسل اليه الحقيقي والقيمة باستعمال وثائق غير صحيحة والمشاركة في ذلك .
مع العلم ان القائمة التي يتم التحقيق معها تضم44شخصا فيها 32 شخصا يبدو انهم واجهة تختفي وراءهم مافيا السلطة اما البقية فهم رجال اعمال و سمسارة و اطباء فاسدين .
ه/أ
