تونس – اونيفار نيوز حول الاتهامات الموجهة لحافظ السبع في علاقة بTSI قرر مجلس هيئة السوق المالية بالإجماع طبقا لبلاغ صادر عنه اليوم التوقيف النهائي والكلي لحافظ السبع عن ممارسة النشاط وسحب مصادقة الهيئة المسندة له لممارسة مهام رئيس مدير عام شركة وساطة بالبورصة من اجل الأفعال المنسوبة إليه.
وقد كشف بلاغ هيئة السوق المالية مجموعة الاخلالات الخطيرة التي نسبت ل TSI.من بينها عجزها المتواصل عن توفير أموال ذاتية تغطي المخاطر منذ سبعة أشهر وهو ما يجعلها عرضة لإجراء سحب المصادقة،و تورطها في الإستيلاء على مبالغ مالية راجعة لحرفاء شركة الوساطة بالبورصة” التونسية السعودية للإستثمار” واستعمال أموالهم في خرق صريح لواجب الأمانة المنصوص عليه ضمن الفصل 60 من القانون عدد 117 لسنة 1994.
من بين الاخلالات كذلك الواردة بالبيان هي عدم اتخاذ TSI التدابير اللازمة لمنع غسيل الاموال طبقا لقانون 2015و أحكام الفصول 3 و4 و6 و6 مكرر و7 و8 و11 و14 و20 و26 من الترتيب الصادر عن هيئة السوق المالية.
فضلا عن تعمدها عدم إعلام حرفاء شركة الوساطة بالبورصة” التونسية السعودية للإستثمار” قبل وبعد إنجاز عمليات لفائدتهم في مخالفة لأحكام الفصلين 51 و54 من النظام الأساسي لوسطاء البورصة سالف الذكر.
اكثر من ذلك أشار بلاغ هيئة السوق المالية عن تورط شركة الوساطة بالبورصة التونسية السعودية في إنجاز عمليات نقل ملكية أسهم خلافا للصيغ القانونية في مخالفة لأحكام الفصل 70 من القانون عدد 117 لسنة 1994 ،وخرق القواعد المنظمة لنشاط التصرف في محافظ الاوراق المالية لفائدة الغير ومؤسسات التوظيف الجماعي.
يشار وان البلاغ أكد عدم حضور حافظ السبع ر.م.ع TSIخلال الجلسة التاديبية لهيئة السوق المالية رغم استدعائه بصفة رسمية اكثر من 4مرات.
