في نشرة خاصة أصدرتها حديثا اللجنة التونسية للتحاليل المالية كشفت ضمنها انها عالجت سنة 2018 نحو 600 ملف تصريح بالشبهة في خصوص تعاملات مالية و اخرى مشابهة مقابل 154 السنة السابقة و أنها تلقت 515 إشارة في هذا الصندوق وجهت 181 ملف لوكالة الجمهورية و تحفظ 419 ملفا.
هذا و قد جمدت اللجنة مبالغ بقيمة 350 مليون دينار في علاقة بعمليات مسترلبة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك اثر إصدارها نحو 22 قرارا في تجميد حسابات منذ مطلع السنة الجارية وإلى غاية موفى جوان لتصل على هذا الأساس قيمة الأموال المجمدة منذ بداية العام الماضي و إلى نهاية النصف الأول من السنة الحالية 425 مليون دينار.
