اذن وكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي بالاحتفاظ ب4 أشخاص في القضية المتعلقة بشبهة ارتكاب جرائم مخالفة الصرف و غسيل الأموال على خلفية شراء عقارات بإسبانيا دون إعلام البنك المركزي و القيام بتحويلات مالية من تونس.
الأربعة هم تاجر أسماك و رجل أعمال وشقيقان يديران شركة عقارية…
مع الاشارة ان الأشخاص الذين شملتهم الأبحاث يبلغ عددهم 32 وقيمة الأموال المحولة تبلغ 25 مليار… و لاتزال الابحاث متواصلة في القضية .
و للتذكير فانه تم فتح تحقيق منذ مارس الماضي مع أكثر من 20 شخصا منهم عديد الأطباء حول اقتناء شقق فاخرة في المدينة السياحية الإسبانية دون المرور بالبنك المركزي التونسي.
و تم التدقيق على مستوى لجنة التحليل المالي بالبنك المركزي التونسي ctaf التي لم تجد أي أثر لتحويلات أو لتراخيص من تونس إلى الخارج بالعملة الصعبة و تم تحويل الملف على النيابة العمومية والقطب المالي الاقتصادي.
هذا و فتحت السلطات الإسبانية بحثا للتثبت في مصدر المال الذي تم به اقتناء عقارات ثمنها بالمليارات من طرف مغاربة وجزائريين وخلجيين وتونسيين وذلك بعد شكوك حامت حول علاقة اقتناء هذه العقارات بعملية غسيل أموال.
ه/أ
