تونس – اونيفار نيوز يحقق المدعي المالي الفرنسي مع خمسة بنوك، منها “سوسيتيه جنرال”، بخصوص الاحتيال الضريبي وغسل الأموال المتعلق بمدفوعات الأرباح و مع “إتش سي بي سي هولدينغز” و”بي إن بي باريبا” و”ناتيكسس” (Natixis).
ويتعلق التحقيق مع هذه البنوك بصفقات “cum-cum transactions” التي تشمل استحواذ بنك محلي على أسهم شركة من مستثمر أجنبي قبل وقت قصير من دفع توزيع الأرباح، وهو ما يمكّنه من المطالبة بالحصول على إعفاء ضريبي لا يمكن للأجنبي الحصول عليه.
