-
إنهاء الأبحاث في خصوص 3 رجال اعمال من بينهم طارق بوشماوي
علمت “أونيفار نيوز” أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي أصدر جملة من المراسلات الى دول مثل باناما ودول أوروبية على غرار سويسرا للاطلاع على الوثائق المتعلقة بتورط سياسيين تونسيين في الملف المعروف ب”وثائق باناما” .
وذكرت مصادر مطلعة ل“أونيفار نيوز” أن قاضي التحقيق وعند تقدم أبحاثه بخصوص الملف” المعقد” قضائيا وماليا قرر تفكيكه بانهاء الأبحاث في حق ثلاثة أشخاص تونسيين وردت أسماؤهم في التقرير الذي كان نشره موقع” اكتيفادا” الاستقصائي انطلاقا من مكاتبه بأروروبا، حيث تبين أن هؤلاء الأشخاص لا علاقة لهم بالتهرب الضريبي.
ويتعلق الأمر برجل الأعمال التونسي طارق بوشماوي الذي تبين أن شركاته التي أسسها في باناما و رصدها موقع “أكتيفدا” لها علاقة مباشرة باستثماراته في مصر ولا وجود لأي أثر لها في تونس. وكذلك الشأن بالنسبة للشخصين الأخرين.
ومن جهة أخرى، تولى قاضي التحقيق افراد قائمة ثانية من المتهمين بالتتبعات وتوجيه مراسلات الى جهات دولية لتعقب تحويلاتهم وأنشطتهم المالية في الخارج.
ومن أبرز الشخصيات السياسية التي تشملها حاليا التحقيقات المتعلقة ب” وثائق باناما” هناك راشد الغنوشي وحديث عن شركات “متهربة” تتركز في البيرو وفرنسا وبريطانيا ولها علاقة بجمعيات متواجدة في تونس، بالاضافة الى قياديين اثنين من حركة النهضة أحدهما وزير سابق في حكومة الترويكا، ومحسن مرزوق وكذلك ثلاثة أشخاص اخرين ينشطون في مجال التوريد وللتصدير.
