نجحت إدارة الأبحاث الديوانية يوم الخميس 7 مارس في إماطة اللثام على شبكة متورطة في تهريب مبالغ من العملة الاجنبية إلى الخارج بلغت قيمتها حوالي 200 مليون دينار تم تحويلها عن طريق فرع بنكي بجهة الجم و ايداعها بحسابات بنكية بكل من الصين و تركيا و دبي.
و قد كشفت الأبحاث الأولية أن المتهم الرئيسي و هو تاجراصيل الجهة -الجم- عمد إلى استعمال تصاريح مدلسة لعمليات توريد صورية و قدم للبنك نسخ من تلك الفواتير و وصولات خلاص مفتعلة لبضائع لم يتم اقتناؤها او توريدها و قد تولى البنك اعتماد هذه الوثائق لتحويل العملة الأجنبية إلى الخارج دون التيقن من صحتها ودون العودة إلى المنطومة الإعلامية للمبادلات التجارية المعتمدة في للغرض على ضوء ما كشفته الابحاث تم توجيه استدعاء للمتهم للحضور إلى مقر إدارة الأبحاث الديوانية لاستكمال الأبحاث إلا انه لم يحضر و تحصن بالفرار و بعد الحصول على إذن من النيابة العمومية تمت مداهمة منزله و بتفتيشه عثر على الوثائق التي تثبت العمليات المشبوهة و تكشف ضلوع أطراف أخرى فضلا على بضائع مهربة متمثلة في بقول و فواكه جافة فاقت قيمتها 5مليارات.
في نفس الوقت -إي بصفة متزامنة- وقع إجراء مراقبة للبنك الذي قام بالتحويلات البنكية و تم حجز الوثائق المعتمدة في العملية و تم الاحتفاظ 4 اطارات بنكية يشتبه ضلوعها في عمليات تهريب العملة الأجنبية, هذا و لاتزال التحريات متواصل من طرف الإدارة المعنية للكشف عن كل أفراد هذه الشبكة و معاملاتها المالية المشبوهة.
هاجر و اسماء
